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    ag8亚游集团新闻动态
    巩固公司的市集竞赛力;整年联系业务金额估计

    类别:ag8亚游集团公司新闻   发布时间:2018-12-24 13:18   浏览:

      今年度通知摘要来自年度通知全文,为完全分解本公司的筹备功效、财政景况及另日开展谋划,投资者该当到证监会指定媒体提神阅读年度通知全文。

      (一)齿轮箱:公司筑有省级高新技巧研发核心,动作组长单元担任草拟了《中国齿轮行业中幼功率工业通用减速箱》系列圭表。产物搜罗圭表齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱,产物规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱,产物通常使用于冶金、口岸、矿山、水利、电力、石化、筑材、轻工、环保等行业。

      (二)电机:公司担任草拟了《高频率三相异步电动机技巧要求》、《YCJ系列齿轮减速三相异步电动机技巧要求》、《电动机系列节能改造榜样》等行业圭表。产物搜罗圭表系列电机和高效电机,产物通常使用于冶金、造造、矿山、化工、环保、交通运输等行业。

      (三)门控体例:公司是一家从事自愿化职掌装备、自愿感到门研发、成立和发卖的高新技巧企业,是国内自愿门业的前驱者,国度住筑部行业圭表《医用推拉式自愿门》的独一主编单元。产物搜罗手术室自愿门、通道自愿门、防辐射自愿门、病房自愿门、迫切疏散门、自愿重叠门、过道门等自愿化职掌装备,产物通常使用于病院、药厂、银行、宾馆、写字楼、家庭用房等行业。

      公司是否存正在公斥地行并正在证券买卖所上市,且正在年度通知答应报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      2016年,国际地势错综庞大,国内宏观经济处于L型的新常态,实体经济乍暖还寒。通知期内,公司遵照年头订定的“拓展商场、降本增效、家当重组”的管事谋略,大举拓展商场,深化本钱职掌,施行资金并购。正在全部员工的配合发愤下,2016年,公司告终贸易收入5.15亿元,比上年同期伸长2.73%;告终归属于上市公司股东的净利润1,156.72万元,比上年同期伸长3.72%;筹备行为爆发的现金流量净额15,691.96万元,比上年同期伸长148.36%。回忆2016年管事,表现正在以下几个方面:

      大举开垦商场,发卖地势向好。子公司东力传动正在存身坚固冶金商场的基本上,调度资源筑设,博得合同订单5.57亿元,同比伸长7.23%;大举开垦非冶金商场,非冶金商场订单比重提升8.6个百分点;子公司欧尼克公司博得合同订单1.08亿元,同比伸长29.71%,医用门商场进一步拓展;加大资金回笼力度,应收账款和应收单据余额淘汰8,979万元。

      狠抓技巧改进,阐述引颈效率。安排斥地了中扭矩同向平行双螺杆挤出机齿轮箱、拉丝机专用减速机、密炼机专用齿轮箱、膨化机螺杆专用挤出机减速机、DM3系列电机等产物;净化区域手动门举行产物改善。新获专利授权7项,个中创造专利2项;负担宁波市强大科技专项“高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发与家当化”研发管事,竣事江北区工业攻闭项目“输送机驱动装备集成化商量”斥地;子公司东力传动荣获2016年度区长质地奖,被评为宁波市级企业(工程)技巧核心。

      加紧企业办理,踊跃降本增效。CTPM精益维新项目完全推动,富裕阐述员工主观能动性,将精益坐褥进步的办理向各车间班组举行扩张;ERP音讯化项目胜利上线运营,告终流程固化、音讯共享、效劳提拔;引进阿米巴办理形式,子公司东力传动结构架构调度为独立核算的事迹部造,正在货期、效劳、本钱职掌等方面施行办理职掌导入。对原原料科学预判和合理备库,正在原原料大幅上涨的处境下,铸件、锻件、焊接件等主料采购价比上年低浸;优化减速机安排,实行新型绕组;端庄职掌功夫用度开销,个中财政用度淘汰18.54%。

      踊跃推动资产重组。公司施行强大重组,拟收购一家供应链供职商。公司于 2016 年12月12日召开第四届董事会第十八次聚会,聚会审议通过了《宁波东力股份有限公司刊行股份及支涌现金添置资产并召募配套资金暨闭系买卖草案》等干系议案。12月28日,公司2016年第二次且自股东大会审议通过上述重组草案及干系议案。2017年1月6日,公司收到中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通告书》(163924号)。中国证监会依法对公司提交的《宁波东力股份有限公司上市公司刊行股份添置资产批准》行政许可申请予以受理。

      5、通知期内贸易收入、贸易本钱、归属于上市公司平凡股股东的净利润总额或者组成较前一通知期爆发强大改观的声明

      (1)2016年2月,设立邯郸市东力传动筑筑供职有限公司,从2016年2月起初,邯郸市东力传动筑筑供职有限公司纳入团结报表界限。

      (2)2016年9月,刊出宁波东力重工有限公司,从2016年9月起初,宁波东力重工有限公司不再纳入团结报表界限。

      本公司及董事会全部成员保障音讯披露的实质实正在、精确、完备,没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

      宁波东力股份有限公司第四届董事会第十九次聚会的书面通告于2017年4月7日以电子邮件及专人投递办法发出,聚会于2017年4月18日上午10:00正在公司聚会室以现场表决办法召开。应列入表决董事7名,现实列入表决董事7名,公司监事及高级办理职员列席了本次聚会。适合《公执法》和《公司章程》的法则,聚会决议合法有用。聚会由宋济隆先生主办,经富裕磋商,酿成以下决议:

      公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职通知》,并将正在公司2016年度股东大会上述职。

      经立信管帐师事件所审计,2016年度团结报表中归属于上市公司股东的净利润11,567,172.89元,母公司告终净利润26,299,302.32元。母公司依照10%提取法定盈利公积金2,629,930.23元,加上年头未分拨利润126,033,615.73元,截止2016年12月31日止,母公司现实可供分拨利润为149,702,987.82元。

      2016年度利润分拨预案为:鉴于2016年净利润金额较幼,同时,2017年推动工业供职和成套筑筑交易,凑集资源救援新交易拓展,结存的可供分拨利润用于今后年度分拨,2016年度不举行利润分拨,不施行资金公积金转增股本。

      公司独立董事、监事会对本利润分拨预案宣告了精确附和的见解,见解实质详见2017年4月20日巨潮资讯网。

      公司独立董事、监事会区分宣告了见解,见解实质及《2016年度内部职掌评议通知及自查表》详见2017年4月20日巨潮资讯网。

      《2016年年度通知摘要》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

      遵照2017年度公司坐褥筹备必要,公司及子公司宗旨向银行等金融机构申请归纳授信额度共计6.5亿元,授信限期自2016年年度股东大会审议答应之日起至2017年年度股东大会召开之日,正在该功夫内,授信额度可轮回操纵。

      拟为全资子公司东力传动供应不高出公民币5亿元金融机构授信额度内贷款的连带仔肩担保,担保额度的限期自2016年年度股东大会审议答应之日起至2017年年度股东大会召开之日,担保额度搜罗新增担保及原有担保展期或续保。

      《闭于2017年度公司为子公司供应融资担保的布告》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

      《闭于公司2017年度平日闭系买卖估计的布告》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

      拟定于2017年5月10日以现场表决和汇集投票相联结的办法正在公司聚会室召开2016年度股东大会。

      《闭于召开2016年度股东大会的通告》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

      上述第一、三、四、六、七、八、九项议案以及《2016年度监事会管事通知》需提交2016年度股东大会审议。

      本公司及监事会全部成员保障音讯披露的实质实正在、精确、完备,没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

      宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次聚会于2017年4月7日以书面和电子邮件的办法发出聚会通告,于2017年4月18日上午正在公司聚会室召开,聚会应到监事3人,实到监事3人。本次聚会的调集和召开法式适合《公执法》和《公司章程》的相闭法则。聚会由监事会主席俞跃广先生主办。

      监事会对公司2016年度依法运作、财政情状、闭系买卖、内部职掌等宣告了独立见解,以为:公司2016年或许依法运作,财政情状、闭系买卖、内部职掌等适合《公执法》、《公司章程》的法则。

      经立信管帐师事件所审计,2016年度团结报表中归属于上市公司股东的净利润11,567,172.89元,母公司告终净利润26,299,302.32元。母公司依照10%提取法定盈利公积金2,629,930.23元,加上年头未分拨利润126,033,615.73元,截止2016年12月31日止,母公司现实可供分拨利润为149,702,987.82元。

      2016年度利润分拨预案为:鉴于2016年净利润金额较幼,同时,2017年推动工业供职和成套筑筑交易,凑集资源救援新交易拓展,结存的可供分拨利润用于今后年度分拨,2016年度不举行利润分拨,不施行资金公积金转增股本。

      监事会审核了公司2016年度内部职掌评议通知及自查表,以为:公司仍旧创办了较为完备的内部职掌编造,并能取得有用践诺,或许适当公司办理的央乞降企业开展的必要,或许对编造实正在、公道的财政报表供应合理保障。公司董事会出具《2016年度内部职掌评议通知及自查表》实正在、客观地反应了公司内部职掌轨造的成立及运转情状。

      经不苛审核,监事会以为:董事会编造和审核公司2016年年度通知的法式适合执法、行政法则和中国证监会的法则,通知实质实正在、精确、完备地反应了公司的现实情状,不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

      经提神审核,监事会以为:2017年,公司与云南云铜东力传动筑筑有限公司拟爆发不高出500万元的发卖产物交易及公司与安徽马钢东力传动筑筑有限公司拟爆发不高出500万元的发卖产物交易系公司寻常的经贸易务,买卖两边屈从了客观、公然、平允的准绳,买卖价值屈从商场订价,没有损害公司和其他非闭系方股东的优点。董事会审议该闭系买卖事项时,表决法式合法、有用,且适合相闭执法、法则以及《公司章程》的法则。

      本公司及董事会全部成员保障音讯披露的实质实正在、精确、完备,没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

      宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日召开第四届董事会第十九次聚会,聚会以7票附和,0 票否决,0 票弃权,审议通过了《闭于2017年度公司为子公司供应融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将整体情状布告如下:

      公司拟为全资子公司宁波东力传动筑筑有限公司(以下简称“东力传动”)融资供应担保,最高额度为不高出5亿元公民币,为连带仔肩保障担保。占公司2016年尾经审计归属于母公司全豹者净资产的比例为47.31%。

      上述担保的限期自股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日,担保额度搜罗新增担保及原有担保展期或续保。正在此额度内爆发的整体担保事项,提请股东大会自通过上述事项之日起,授权董事会整体结构施行,并授权公司董事长整体担任与金融机构订立(或逐渐订立)干系担保和说,不再另行召开董事会或股东大会。高出上述额度的担保,按影干系法则由股东大会另行审议作出决议后才力施行。

      筹备界限:减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装备、电器板滞及用具、通用筑筑的研发、成立、加工、发卖。

      财政数据:经立信管帐师事件所审计,截止2016年12月31日,总资产为10.31亿元,股东权力为8.02亿元,资产欠债率为22.14%。2016年贸易收入2.94亿元,净利润-143.49万元。@ 与公司闭系联系:公司为东力传动控股股东,持有东力传动100%股权。

      1、公司为子公司东力传动供应的担保,系坚持子公司财政健壮近况的寻常必要,公司全资子公司资产景况较好,偿债才智较强,公司为其供应担保的财政危急处于公司可控的界限之内,此次担保有利于子公司筹措资金,展开交易,适合公司的整个优点。 附和本公司为东力传动供应担保。

      2、截止本次董事会召开日,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他闭系方、任何犯法人单元或幼我供应担保;遵照《闭于榜样上市公司对表担保行动的通告》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的法则,公司上述担保尚需提交股东大会审议。

      公司独立董事就上述担保宣告了附和的独立见解:该议案中涉及的闭系担保事项为了知足公司全资子公司寻常坐褥筹备的必要,公司担保的对象为全资子公司,危急可控,公司正在2017年度拟对子公司供应的担保适合公司整个优点,该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文献等法则,没有损害公司及公司股东、特别是中幼股东的优点,表决法式合法、有用。咱们附和上述担保,附和将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

      截止2016年12月31日,公司对表担保余额(蕴涵对子公司的担保)为7,000万元,占公司近来一期(2016年12月31日)经审计净资产6.42%,不存正在过期担保的情状。

      公司将端庄依照中国证监会临发[2005]120文《闭于榜样上市公司对表担保行动的通告》的法则,有用职掌公司对表担保危急。

      本公司及董事会全部成员保障音讯披露的实质实正在、精确、完备,没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

      筹备界限:货运(平凡货运);高效电机的研发、坐褥、发卖;存量低效老旧电机的再成立及安置调试;与电机配套的传动筑筑的成立、发卖及维修;新原料、新产物、新工艺筑筑的研造、斥地、坐褥、发卖及对表安置调试;技巧筹议、技巧让与、技巧供职。

      近来一期财政数据:截止2016年12月31日,云铜东力总资产2,055.13万元,净资产2,001.36万元,贸易收入53.26万元,净利润1.36万元。

      与公司的闭系联系:公司参股子公司,公司出资1,200万元,持有40%股权。公司高管刘文田先生控造云铜东力董事。

      筹备界限:传动筑筑的研发、坐褥、发卖; 传动筑筑的再成立及安置调试; 与传动筑筑相配套的附件的成立、发卖及维修; 新原料、新产物、新工艺筑筑的研造、斥地、坐褥、发卖及对表安置调试;技巧筹议、技巧让与、技巧供职。

      近来一期财政数据:截止2016年12月31日,马钢东力总资产746.60万元,净资产611.65万元,贸易收入80.56万元,净利润1.65万元。

      与公司的闭系联系:公司参股子公司,公司出资490万元,持有49%股权。公司高管吴文忠先生控造马钢东力总司理,高管陈晓忠先生控造马钢东力董事。

      遵照上述闭系方近来一期的重要财政目标、筹备景况及积年现实履约情状领会,公司以为其资信情状优秀,具备履约才智,上述闭系买卖系公司寻常的坐褥筹备所需。

      公司向云铜东力和马钢东力发卖传动筑筑及配件。公司与上述闭系方爆发的各项闭系买卖,均屈从独立主体、公允合理的准绳,其订价手腕为参照第三方的价值报价基本上,以商场公道价值举行结算。

      该闭系买卖价值公道,没有损害公司和非闭系股东的优点;同时,因为该买卖金额较幼,不会影响公司的独立性,公司重要交易不会于是类买卖而爆发对闭系人的依赖,也不会对公司的财政景况和筹备功效爆发强大影响。

      独立董事对公司2017年度平日闭系买卖举行了不苛审查,正在对该闭系买卖行动予以事先认同后宣告了如下独立见解:公司2017年度估计与闭系方爆发的平日闭系买卖系公司坐褥筹备中寻常的交易行动,对付保证公司寻常坐褥筹备行为是合理的、需要的,而且有利于资源的合理筑设,加强公司的商场竞赛力;终年闭系买卖金额估计正在1000万元以内,闭系买卖金额较幼,对公司财政景况和筹备功效影响不大;两边买卖屈从了公允、公道的准绳,买卖价值遵照商场价确定,没有损害公司和其他非闭系方股东的优点,表决法式合法有用。附和通过该议案。

      本公司及董事会全部成员保障音讯披露的实质实正在、精确、完备,没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

      宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次聚会于2017年4月18日召开,聚会审议通过了《闭于召开2016年度股东大会的议案》。聚会决议于2017年5月10日(礼拜三)召开公司2016年度股东大会,现将本次股东大会的相闭事项布告如下:

      3、聚会召开的合法、合规性:本次聚会召开适合相闭执法、行政法则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的法则。

      个中,通过深圳证券买卖所买卖体例举行汇集投票的整体时光为2017年5月10日上午9:30~11:30,下昼13:00~15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体例举行汇集投票的整体时光为 2017年5月9下昼15:00至2017年5月10日下昼15:00的恣意时光。

      (2)汇集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例()向全部股东供应汇集投票平台,股东能够正在汇集投票时光内通过上述体例行使表决权。

      投票表决时,统一表决权只可遴选现场投票、深交所买卖体例投票、深交所互联网体例投票中的一种,不行反复投票。倘使统一表决权通过现场、买卖体例和互联网反复投票,以第一次投票表决结果为准。

      (1)截至2017年5月3日(礼拜三)下昼收市后,正在中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权出席本次股东大会并列入表决,因故不行亲身出席聚会的股东能够书面形势委托署理人代为出席聚会并列入表决(授权委托书附后),该股东署理人不必是本公司股东。

      2、法人股东持贸易牌照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证处置注册手续;

      (三)注册地址及信函邮寄地址:宁波市江北银海途1号公司证券部(信函上请表明“出席股东大会”字样)。

      股东对总议案与整体提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的整体提案的表决见解为准,其他未表决的提案以总议案的表决见解为准;如先对总议案投票表决,再对整体提案投票表决,则以总议案的表决见解为准。

      1.互联网投票体例起初投票的时光为2017年5月 9日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,了局时光为2017年5月10日(现场股东大会了局当日)下昼3:00。

      2.股东通过互联网投票体例举行汇集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者汇集供职身份认证交易指引(2016年修订)》的法则处置身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例条例指引栏目查阅。

      兹全权委托 先生(姑娘)代表本自己(单元)出席宁波东力股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。